تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرّقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال

Abstract

تلعب رؤوس الأموال الأجنبية دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، إلاّ أنّ كثيرا ما يلجأ أصحاب رؤوس الأموال إلى استغلال الاستثمار لتهريب الأموال وتبييضها وارتكاب مختلف الجرائم، لذلك فرض المشرّع الجزائري رقابة على حركة رؤوس الأموال، إلى جانب فرض جزاءات على المستثمرين الأجانب المخلّين بأحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال.Les capitaux étrangers jouent un rôle majeur dans le développement économique des pays en voie de développement. Il reste toutefois que les détenteurs de capitaux usent souvent de l’exploitation de l’investissement en vue de commettre diverses infractions telles l’évasion frauduleuse de capitaux et le blanchiment d’argent. C’est pourquoi le législateur soumet au régime du contrôle les mouvements de capitaux et pénalise au moyen de sanctions les diverses infractions aux dispositions légales ayant trait au change et au mouvement des capitaux.