عبدلي, حبيبة2023-06-132023-06-132022-01-31كلية الحقوق والعلوم السياسية2352-975Xhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/6215مقال منشور في المجلد 09- العدد 01 (العدد التسلسلي 24) جانفي 2022- مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية – جامعة باتنة 1الإخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الوطنية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الأموال، ويعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني ويتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية.Suspicion notification as a legal obligation on the shoulders of primary banks is a true embodiment of the practical functional relationship that exists between these banks and the Financial Information Processing Cell to address money laundering crimes. The most complete response to transnational organized crime.otherالإخطار بالشبةالبنوك الوطنيةخلية معالجة الاستعلام الماليالجريمة المنظمة عبر الوطنيةجرائم تبييض الأموالArticle