Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بوعكاز, سليمة |
|
dc.contributor.author |
دنيازاد, ثابت |
|
dc.date.accessioned |
2023-06-13T09:16:24Z |
|
dc.date.available |
2023-06-13T09:16:24Z |
|
dc.date.issued |
2021-01-26 |
|
dc.identifier.citation |
كلية الحقوق والعلوم السياسية |
fr_FR |
dc.identifier.issn |
2352-975X |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6191 |
|
dc.description |
مقال منشور في المجلد 08- العدد 01 (العدد التسلسلي 21) جانفي 2021- مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية – جامعة باتنة 1 |
fr_FR |
dc.description.abstract |
تعد خلية معالجة الإستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ، للتحري والتدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها، وكذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة تبييض الأموال، أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات والإتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة.The Financial Information Processing Cell is the central tool for countering money laundering at the national level by collecting data on suspicious financial transactions from persons obliged to report, to investigate and verify the validity of notifications received to it, as well as to coordinate with various agencies established for the purpose of Similar or related to the fight against money laundering, or internationally through the exchange of information with similar bodies under bilateral protocols and agreements or other foreign anti-money laundering bodies within specific frameworks. |
fr_FR |
dc.language.iso |
other |
fr_FR |
dc.publisher |
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر |
fr_FR |
dc.relation.ispartofseries |
21;المجلد 08- العدد 01 |
|
dc.subject |
خلية معالجة الاستعلام المالي |
fr_FR |
dc.subject |
تبييض الأموال |
fr_FR |
dc.subject |
العمليات المالية المشبوهة |
fr_FR |
dc.subject |
الإخطار بالشبهة |
fr_FR |
dc.subject |
تبادل المعلومات |
fr_FR |
dc.title |
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري |
fr_FR |
dc.title.alternative |
The role of the financial information processing cell to combat money laundering in accordance with Algerian legislation |
fr_FR |
dc.type |
Article |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée