الإخطار بالشبهة "آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال"

عبدلي, حبيبة

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6215

Titre:	الإخطار بالشبهة "آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال"
Autre(s) titre(s):	Notification of Suspicion "The mechanism of cooperation between banks and the financial information processing cell in the fight against the crime of money laundering"
Auteur(s):	عبدلي, حبيبة
Mots-clés:	الإخطار بالشبة البنوك الوطنية خلية معالجة الاستعلام المالي الجريمة المنظمة عبر الوطنية جرائم تبييض الأموال
Date de publication:	31-jan-2022
Editeur:	جامعة باتنة 1 الحاج لخضر
Référence bibliographique:	كلية الحقوق والعلوم السياسية
Collection/Numéro:	24;المجلد 09- العدد 01
Résumé:	الإخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الوطنية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الأموال، ويعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني ويتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية.Suspicion notification as a legal obligation on the shoulders of primary banks is a true embodiment of the practical functional relationship that exists between these banks and the Financial Information Processing Cell to address money laundering crimes. The most complete response to transnational organized crime.
Description:	مقال منشور في المجلد 09- العدد 01 (العدد التسلسلي 24) جانفي 2022- مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية – جامعة باتنة 1
URI/URL:	http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6215
ISSN:	2352-975X
Collection(s) :	العدد 01

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
الإخطار بالشبهة آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال.pdf	المجلد 09- العدد 01 (العدد التسلسلي 24) جانفي 2022	728,64 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage détaillé