Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6191
Titre: دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
Autre(s) titre(s): The role of the financial information processing cell to combat money laundering in accordance with Algerian legislation
Auteur(s): بوعكاز, سليمة
دنيازاد, ثابت
Mots-clés: خلية معالجة الاستعلام المالي
تبييض الأموال
العمليات المالية المشبوهة
الإخطار بالشبهة
تبادل المعلومات
Date de publication: 26-jan-2021
Editeur: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر
Référence bibliographique: كلية الحقوق والعلوم السياسية
Collection/Numéro: 21;المجلد 08- العدد 01
Résumé: تعد خلية معالجة الإستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ، للتحري والتدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها، وكذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة تبييض الأموال، أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات والإتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة.The Financial Information Processing Cell is the central tool for countering money laundering at the national level by collecting data on suspicious financial transactions from persons obliged to report, to investigate and verify the validity of notifications received to it, as well as to coordinate with various agencies established for the purpose of Similar or related to the fight against money laundering, or internationally through the exchange of information with similar bodies under bilateral protocols and agreements or other foreign anti-money laundering bodies within specific frameworks.
Description: مقال منشور في المجلد 08- العدد 01 (العدد التسلسلي 21) جانفي 2021- مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية – جامعة باتنة 1
URI/URL: http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6191
ISSN: 2352-975X
Collection(s) :العدد 01

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري.pdfالمجلد 08- العدد 01 (العدد التسلسلي 21) جانفي 2021534,88 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.